【特别策划】外国虚拟货币犯罪的打击与治理 | 越南虚拟货币法律监管现状分析

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在当下，虚拟货币成为了人们热议的焦点。而在越南，有关虚拟货币的规定繁多，情况复杂，这些都值得我们进行深入的研究和讨论。

越南民法典中的财产定义与虚拟货币

越南《民法典》第105条明确了财产的概念，包括有价值的物品、货币、文件以及财产权利。这一规定为判断虚拟货币是否属于财产设定了基准。然而，越南法律对虚拟货币的具体分类尚不清晰，导致其性质在越南存在不少模糊地带。在具体操作中，由于虚拟货币的特性，它难以被归类到上述类别中。例如，越南法院可能因缺乏明确的法律依据，在处理虚拟货币相关案件时面临困难。据数据统计，近年来，越南法院受理的与虚拟货币有关的案件呈现逐年增长的趋势。

这冲击了人们对财产的认知。面对虚拟货币性质的不确定性，民众难以预知持有或交易这些货币可能带来的风险。一旦不小心踏入，可能会遇到未曾预料的麻烦。

虚拟货币与越南法律中的文件概念

虚拟货币的功能并不等同于股票等证券，它们并不属于越南《民法典》中提及的“文件”范畴。这一结论源自对虚拟货币与文件本质特征的深入分析。股票有明确的发行主体，并以纸质或电子版的法律文件作为支撑；而虚拟货币则是区块链技术下的独特产物，不具备股票的这些特征。

这就使得缺乏相应的法律条文来对虚拟货币在文件领域的相关活动进行约束。例如，某些公司可能利用虚拟货币类似文件的金融理念来误导消费者，而消费者由于缺乏法律保障，很容易上当受骗。在越南，众多民众因这种概念上的混淆而遭受了财产损失。

虚拟货币不是越南合法支付方式

《越南国家银行法》和101/2012/ND-CP号法令明确指出，比特币等虚拟货币在越南不被视为合法的支付工具。这些虚拟货币所具有的匿名性、去中心化以及全球化的特点，与越南现行的金融监管体系存在冲突。根据官方规定，任何使用虚拟货币进行交易的行为都将面临法律责任。

调查显示，越南部分小型商业店面或许会接受虚拟货币作为支付手段，然而这种行为却是违法的。若被查获，店主可能要承受1.5亿到2亿越南盾的罚款，约合人民币4.3万至5.7万元。普通民众也应明白，即便觉得虚拟货币支付便利，仍需遵守国家的法律法规。

虚拟货币与非法交易及损失

犯罪分子利用了虚拟货币的特性，孙某某就是其中的一个例子。在越南，他们通过虚拟货币进行交易，将本币和外币进行兑换，以此来规避监管。V女士因此损失了大约160亿越南盾（约合458万元人民币），但由于虚拟货币的特性以及越南的法律和技术限制，这笔钱无法追回。

这种现象在越南并非孤立。随着虚拟货币理念的普及，非法交易的方式愈发隐蔽。特别是在边境等特定区域，此类交易更为猖獗。因此，越南执法部门亟需提升监控技术及执法水平，以遏制此类损害民众利益的行为。

越南国家银行的态度转变与政策发布

从2014年2月开始，越南国家银行对虚拟货币的态度逐渐明朗。他们首先通过《关于比特币及其他类似虚拟货币》的新闻稿表明，这些货币并非合法的支付工具。随后，到了2017年10月，又发布了《国家银行关于禁止使用比特币》的新闻稿，不仅重申了比特币的非法地位，还推出了相应的处罚措施。

越南官方不断加强对虚拟货币的监管，新政策的出台便是这一趋势的体现。银行的目标在于维护越南金融市场的稳定。然而，对于那些在政策发布之前就已经涉足虚拟货币的民众来说，如何有序地退出或转换自己的资产，成了一大难题。

虚拟货币相关项目研究与犯罪行为处理

2017年8月，越南总理发布了1255/QD-TTg号决定，其中提到了关于虚拟资产的研究项目。这个项目的主要目的是全面深入地探究虚拟货币的性质及其关联。尽管目前越南尚未将虚拟货币视为资产，也未对相关交易提供保护，但针对利用虚拟货币进行的犯罪活动，将根据具体情况实施刑事处罚。

普通民众应当了解，在当前的法律环境下，如何才能规避与虚拟货币有关的犯罪活动？这确实是一个值得大家深思的问题。同时，我们也期待读者们能够踊跃发表评论、点赞以及转发这篇文章，共同来探讨这个问题。

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